intencao de fraudar
Jurisprudência Selecionada

1 - TAMG Estelionato. Elemento subjetivo do tipo. Dolo específico. Intenção de fraudar. Prova insuficiente. Absolvição. CP, art. 171.

«O elemento subjetivo do delito de estelionato, qual seja o dolo específico, consistente na intenção de fraudar, não se vislumbra, com a certeza necessária para embasar o decreto condenatório, na conduta de quem comparece perante a vítima para que esta entregue a terceiro não identificado quantia remanescente de transação estimada em cinqüenta reais, anteriormente efetuada com pessoas também não identificadas, mediante a apresentação de cheque de igual valor pertencente a terceiro, de forma que a conseqüente sustação da cártula, por motivo de furto, não constitui indicativo seguro de que o réu, pelo simples fato de ter-se responsabilizado pelo pagamento, fornecendo documento de identidade e indicando o próprio endereço, atuava consciente da origem espúria do documento e que agia com a dolosa intenção de induzir ou manter em erro o ofendido, devendo-se absolver o acusado por insuficiência do acervo probatório, independentemente da ocorrência do efetivo prejuízo.... (Continua)

2 - TJSP Fraudar licitação. Descaracterização. Venda de suprimento de informática falsificado. Comprovação de dolo específico na conduta do agente. Ausência. Intenção de fraudar a licitação e causar prejuízo ao erário não demonstrada. Existência somente de indícios. Conjunto probatório insuficiente. Absolvição mantida. Recurso não provido.

3 - TJSP Apelação com revisão. Fraude contra credores. Ação pauliana. Ausência dos requisitos necessários (existência de um débito, insolvabilidade do devedor e a intenção de fraudar) ao reconhecimento do ato fraudulento. Insolvência não comprovada. Improcedência mantida. Recurso improvido.

4 - TJSP Desconsideração da personalidade jurídica. Requisitos. Execução de título extrajudicial. Dissolução irregular da empresa agravada a configurar abuso da personalidade jurídica não demonstrada. Agravadas não localizadas nos endereços cadastrados na Jucesp e Receita Federal. Fato que, por si só, não denota intenção de fraudar credores. Desconsideração indeferida. Decisão mantida. Recurso improvido.

5 - STJ Competência. Conflito. Falência. Foro do estabelecimento principal da ré. Mudança de domicílio do Rio de Janeiro para o Ceará. Intenção de fraudar. Conceito de estabelecimento principal. Precedentes do STJ. Decreto-lei 7.661/45, art. 7º.

«Segundo o Decreto-lei 7.661/1945, art. 7º, «é competente para declarar a falência o juiz em cuja jurisdição o devedor tem o seu principal estabelecimento ou casa filial de outra situada fora do Brasil. Consoante entendimento jurisprudencial, respaldado em abalizada doutrina, «estabelecimento principal é o local onde a atividade se mantém centralizada, não sendo, de outra parte, «aquele a que os estatutos conferem o título principal, mas o que forma o corpo vivo, o centro vital das principais atividades do devedor. A transferência da sede da empresa do Rio de Janeiro, RJ, onde manteve seus negócios por muitos anos, para Caucaia, CE, depois de mais de trezentos títulos protestados e seis pedidos de falência distribuídos na Comarca fluminense, e o subseqüente pedido de autofalência no domicílio cearense, evidenciam a pretensão de fraudar credores e garantir o deferimento da continuidade dos negócios em antecipação a qualquer credor ou interessado.... (Continua)

6 - TJSP Inquérito policial. Trancamento. Crime contra a ordem tributária. Elemento subjetivo do tipo. Ausência. Discussão judicial acerca da ocorrência ou não do fato gerador que afasta a intenção de fraudar o Fisco, podendo constituir mero inadimplemento sem relevância penal. Ausência de justa causa para a persecução penal. Ordem concedida.

7 - TJSP *Agravo de instrumento - Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença - Pedido de expedição de mandados de constatação para identificação de funcionamento das novas empresas constituídas pelos sócios da empresa executada - Possibilidade - Medida que visa identificar grupo econômico ou eventual desvio de finalidade com a intenção de fraudar credores - Execução que se processa no interesse do credor exequente - Precedentes - Recurso provido.

8 - TJSP Prova. Produção. Embargos de terceiro. Alienação de veículo automotor. Alegação de que embargante e executados possuem relação de parentesco e celebraram negócio jurídico simulado com a intenção de fraudar a execução. Julgamento antecipado da lide. Impossibilidade. Necessidade de dilação probatória. Sentença anulada para possibilitar a produção de provas. Recurso provido.

9 - TJRS APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VEÍCULO. CONFUSÃO PATRIMONIAL CARACTERIZADA. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL QUE COMPROVA O ENVOLVIMENTO DO EMBARGANTE COM O RÉU/EXECUTADO E AS ILICITUDES PRATICADAS POR AMBOS ENQUANTO SÓCIOS. PROVA NOS AUTOS QUE DEMONSTRA A INTENÇÃO DE FRAUDAR CREDORES. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.... (Continua)

10 - TRT2 Responsabilidade civil. Dano moral. Empregado. Prova clara. Ausência de intenção da ré de fraudar direitos trabalhistas. Dano não caracterizado. CF/88, art. 5º, V e X. CCB/2002, art. 186.

«O dano moral visa proteger os direitos da personalidade, e, portanto deve estar claramente provada a perturbação íntima, dos sentimentos da pessoa, muitas vezes expondo-a a situações publicamente vexatórias ou insuportáveis pela consciência do próprio valor atingido. Nada disso está comprovado nos autos. A intenção de fraudar direitos trabalhistas, por parte da empresa, como alegado na inicial, pode provocar ação específica e julgamento favorável ao autor, mas não dano moral. Além do mais, não restou provada a intenção da ré em prejudicar o reclamante, a ponto de deixar o autor, com problemas psico-sociológicos, ou somente psíquicos, ou de desvalorização dos próprios sentimentos e das próprias razões, ou de desconforto social e familiar insuportável. O pedido de dano moral passou a ser na atualidade mais um pedido que acompanha quase todas as ações trabalhista, sem lastro, sem base, sem arrimo fático-jurídico. Basta o empregado ter seu contrato resilido pela empresa que trabalha para que se entenda a existência de dano moral.... (Continua)

11 - TJSP Penhora. Incidência sobre metade ideal de imóvel pertencente a terceiros estranhos à lide. Descabimento. Responsabilidade por dívidas contraídas afeta ao patrimônio do devedor. CPC/1973, art. 591. Ausência, ademais, de prova de que o executado tenha se separado ou divorciado com a intenção de fraudar execuções ou credores e, ainda, de que ele, após a separação judicial, continue convivendo em união estável com sua esposa. Constrição indeferida. Recurso desprovido.

12 - TJSP Crime contra a ordem tributária. Fraude a fiscalização. Recolhimento do ICMS. Atribuição de responsabilidade a contador. Impossibilidade. Dolo exsurge das provas materiais. Intenção de fraudar o fisco evidenciada. Habitualidade indica a má-fé. Absolvição afastada. Pretensão punitiva estatal, no entanto, alcançada pela prescrição. Recurso ministerial provido, decretando-se, em seguida, a extinção da punibilidade pela superveniência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

13 - TJSP Contrato. Compra e venda e de locação. Bem móvel. Veículos pertencentes ao falido. Avenças celebradas no período do termo legal da quebra. Descabimento. Bens integrantes do patrimônio comercial da falida. Prática no período suspeito. Ausência de autorização dos demais credores. Desnecessidade da prova da intenção de fraudar. Artigo 52, inciso VIII, Decreto-Lei 7661/45. Alienação considerada ineficaz, determinado o retorno dos respectivos direitos ao acervo da Massa Falida. Recurso provido.

14 - TJSP Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de obrigação c.c indenização por dano moral. Fase de cumprimento de sentença. Decisão impugnada determinou o desbloqueio de valores constritos, pertencentes à Confederação Brasileira de Vela (CBVELA). Insurgência do exequente, sob alegação de sucessão fraudulenta da Confederação Brasileira de Vela e Motor (CBVM).

15 - TJSP Embargos de Declaração. Retorno dos autos do C. STJ no julgamento do Agravo Interno no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial Acórdão/STJ para o saneamento do vício de omissão (ou obscuridade) relativa às questões levantadas: (i) especificação dos atos causadores do desvio de finalidade e da confusão patrimonial pela transferência de ativos entre empresas do mesmo grupo; e (ii) intenção de fraudar credores, ambas com esteio nos elementos concretos trazidos aos autos. Omissão/obscuridade sanadas. Conclusão do acórdão mantida. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS sem efeitos infringentes

16 - TJSP Embargos de terceiro. Penhora. Constrição realizada em execução por título extrajudicial. Sócios da executada que também o são da embargante. Representantes legais da devedora que oferecem em garantia um bem pertencente à embargante. Conduta fraudulenta caracterizada. Sócios que manejam os embargos à sombra da terceira empresa com a intenção de fraudar o credor e enganar a Justiça. Embargos improcedentes. Comportamento dos embargantes, ademais, censurável que impõe à cominação de multa por litigância de má-fé. Recurso desprovido.

17 - STJ Agravo interno no agravo em recurso especial. Direito de família. Alteração de regime de bens do casamento, de comunhão parcial para separação total. Omissão e contradição no acórdão recorrido. Inexistência. Intenção de fraudar credores reconhecida pelas instâncias ordinárias. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula 7/STJ. Agravo não provido.

1 - Não se verifica a alegada violação ao CPC/2015, art. 489, § 1º, IV, e CPC/2015, art. 1.022, II, na medida em que a Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. ... (Continua)

18 - TJPR DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUERIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DE CONSTRIÇÃO DE BENS DOS SUSCITADOS. ALEGADA EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO CONSTITUÍDO COM A FINALIDADE DE FRAUDAR CREDORES. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de arresto cautelar de ativos financeiros e veículos dos agravados, no âmbito de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. O agravante, autor do incidente, alega a formação de um grupo econômico com a finalidade de fraudar credores e requer a penhora de bens para garantir a satisfação de seu crédito decorrente de cumprimento de sentença.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o deferimento imediato da medida constritiva cautelar que visa a penhora de ativos financeiros de todos os agravados ou a penhora de veículos, em razão da alegada existência de grupo econômico constituído com a finalidade de fraudar credores.III. RAZÕES DE DECIDIR4. Perda superveniente do interesse recursal quanto ao pedido de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, uma vez que, após a interposição do presente recurso, o juízo de origem deferiu o benefício ao recorrente.5. A mera inadimplência da empresa executada não comprova a dilapidação de patrimônio que justifique a constrição de bens de terceiros, que se pretende a inclusão no polo passivo do Cumprimento de Sentença.6. Não é possível reconhecer de imediato a alegada sucessão empresarial e a criação de grupo econômico com a intenção de fraudar credores, que justifique o deferimento de medida cautelar constritiva, pois, tratando-se de providência extrema e excepcional, deve ser autorizada quando comprovada a urgência e a verossimilhança dos fatos alegados, o que não foi demonstrado no caso.IV. DISPOSITIVO E TESE7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.Tese de julgamento: «A ausência de prova de existência de grupo econômico constituído, de dilapidação patrimonial e abuso no uso da personalidade jurídica, com a finalidade de fraudar credores, inviabiliza a medida cautelar de constrição de bens dos sócios ou empresas alegadamente envolvidas._________Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 301; CC, art. 50; CDC, art. 28.Jurisprudência relevante citada: TJPR, 0102041-24.2023.8.16.0000, rel. Des. Lilian Romero, j. 22.04.2024; 0011859-89.2023.8.16.0000, rel. Des. Jucimar Novochadlo, j. 20.05.2023.... (Continua)

19 - STJ Seguridade social. Penal. Processual penal. Habeas corpus. Apropriação indébita previdenciária. Crime de responsabilidade. Prefeito municipal. Decreto-lei 201/37. Trancamento da ação penal. Inépcia da denúncia. Fatos adequadamente narrados. Ocorrência. Exercício da ampla defesa. Possibilidade. Atipicidade da conduta. Inexistência de lançamento. Deficiência na instrução. Constrangimento ilegal. Não verificação. Ausente documentação comprobatória nos autos. Falta de justa causa. Ausente intenção de fraudar a previdência ou de se furtar ao recolhimento. Inexistência de recursos municipais para o pagamento. Exame aprofundado do contexto fático-probatório. Necessidade. Matéria incabível na via eleita. Ordem denegada.

«1. O trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, somente se justificando se demonstrada, inequivocamente, a ausência de autoria ou materialidade, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a violação dos requisitos legais exigidos para a exordial acusatória, o que não se verificou na espécie. ... (Continua)

20 - STJ Habeas corpus. Crime de responsabilidade de prefeito. Pretensão de anulação da condenação e da ação penal. Sentença proferida pelo tribunal, após a renúncia ao cargo, visando à desincompatibilização. Inevidência de intenção de fraudar a Lei ou abuso de direito. Anulação da condenação e da ação penal, desde a renúncia ao cargo. Necessidade.

«1 - O posicionamento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, consistente na atribuição de um critério objetivo, no sentido da ausência de modificação da competência em razão da renúncia ao cargo, após o encerramento da instrução criminal, foi firmado sob a ótica da fraude à lei ou abuso de direito, na eventual hipótese de o acusado renunciar ao cargo para «fugir do iminente julgamento perante o foro especial. ... (Continua)