duplicata simulada
Jurisprudência Selecionada

1 - STJ Duplicata simulada. Natureza jurídica. Crime continuado. Concurso de pessoas. Antijuridicidade não excluída. CP, art. 71 e CP, art. 172.

«O delito do CP, art. 172 sempre foi, na antiga e na atual redação, crime de natureza formal. Consuma-se com a expedição da duplicata simulada, antes mesmo do desconto do título falso perante a instituição bancária. O eventual concurso de pessoas não exclui a antijuridicidade da conduta criminosa de quem anteriormente expediu duplicatas simuladas.... (Continua)

2 - STJ Duplicata simulada. Desclassificação. Impossibilidade. «Habeas corpus.

«Responde pelo crime de duplicata simulada o agente que emite duplicata que não corresponde a efetiva transação comercial. ... (Continua)

3 - TAMG Protesto cambial. Duplicata simulada. Inexistência de relação jurídica. Protesto abusivo.

«Revela-se abusivo o protesto por falta de pagamento de duplicatas emitidas sem lastro, havendo prova documental de inexistência da relação jurídica, fato que impede o apontamento a protesto das cambiais.... (Continua)

4 - STJ Competência. Duplicata simulada. CP, art. 172.

«A consumação do delito previsto no CP, art. 172 se dá com a simples e efetiva colocação da duplicata em circulação, independentemente do prejuízo (Precedente).... (Continua)

5 - STJ Falência. Emissão de duplicata simulada. Delito.

«Juízo universal. A falência não caracteriza como falimentar qualquer delito antes cometido pelo falido, para efeito da atuação da competência do Juízo universal.... (Continua)

6 - STF Duplicata simulada. Venda inexistente. CP, art. 172. Alcance.

«A Lei 8.137/90, não expungiu do cenário jurídico, como fato glosado no campo penal, a emissão de fatura, duplicata ou nota que não corresponda a uma venda ou prestação de serviços efetivamente realizados, conduta que se mostra tão punível quanto aquelas que encerrem simulação relativamente à qualidade ou quantidade dos produtos comercializados.... (Continua)

7 - STJ Recurso especial. Penal. Duplicata simulada. CP, art. 172. Redação dada pela Lei 8.137/90. Ausência de efetiva venda de bens. Conduta típica. Precedentes do STJ e do STF.

«1. O delito de duplicata simulada, previsto no CP, art. 172, com redação dada pela Lei 8.137, de 27/12/1990, configura-se quando o agente emite duplicata que não corresponde à efetiva transação comercial, sendo típica a conduta ainda que não haja qualquer venda de mercadoria ou prestação de serviço. ... (Continua)

8 - STJ Agravo regimental no agravo em recurso especial. Penal. Crime de duplicata simulada. Pleito absolutório. Óbice intransponível da Súmula 7/STJ. Agravo regimental desprovido.

«1 - Para esta Corte rever a condenação da agravante e absolvê-la da prática do crime de duplicata simulada, teria, necessariamente, de esmerilar todas as provas dos autos, o que é, categoricamente, proibido pela Súmula 7/STJ e incompatível com a vocação constitucional desta Casa Superior de Justiça de dizer o direito. ... (Continua)

9 - TJSP Duplicata simulada. Caracterização. Emissão das duplicatas sem que tivessem calcadas em negócio comercial subjacente. Prática delitiva incontestável. Não comprovação da regularidade da emissão. Materialidade e autoria demonstrada. Recurso desprovido.

10 - TJSP Cambial. Duplicata. Sustação de protesto. Caução. Exigência de prestação em dinheiro. Rigor excessivo. Pleito lastreado na emissão de duplicata simulada, emitida com fundamento em negócio inexistente. Recurso provido.

11 - TAMG Protesto cambial. Duplicata simulada. Ação anulatória. Legitimidade passiva. Banco. Estabelecimento bancário.

«É parte legítima para figurar no pólo passivo de ação declaratória de nulidade de cambiais o banco que, através de endosso, recebeu duplicata não aceita e destituída de fundamento quanto a negócio mercantil subjacente, enviando-a indevidamente a protesto, impondo-se a ele a responsabilidade indenizatória por perdas e danos decorrentes do protesto indevido de título.... (Continua)

12 - TJSP ESTELIONATO E DUPLICATA SIMULADA -

prescrição retroativa - decurso de prazo superior a 04 anos entre o recebimento de sentença - decurso de prazo superior a 04 anos entre o recebimento da denúncia e a prolação de sentença condenatória - prazo contado para cada condenação em separado - prejudicada a análise do mérito - EXTINTA A PUNIBILIDADE, ex officio.... (Continua)

13 - TAMG Protesto cambial. Duplicata simulada. Estabelecimento bancário. Título anulado. Endosso. Subsistência. Direito de regresso.

«Face ao princípio da autonomia do endosso, é de se resguardar o direito de regresso ao endossatário, visto que, para com ele, subsiste a obrigação do endossante, pelo que, mesmo anulado, tem-se por existente o título para os precisos limites dessa responsabilidade.... (Continua)

14 - STJ Processo penal. Agravo regimental no agravo em recurso especial. Estelionato e emissão de duplicata simulada. Inexistência de provas suficientes para embasar a condenação. Reexame fático probatório. Óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental desprovido.

1 - O Tribunal de origem reconheceu a ausência de elementos suficientes para provar a prática dos crimes de estelionato e emissão de duplicata simulada. ... (Continua)

15 - STJ Duplicata simulada. Insuficiência probatória. Absolvição. Pretensão de condenação. Necessidade de revolvimento fático-probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 7/STJ. Insurgência desprovida.

«1. Hipótese em que a agravada, acusada da prática do delito de duplicata simulada, foi absolvida em sede de apelação. ... (Continua)

16 - TJSP Duplicata simulada. Caracterização. Emissão de nota fiscal simulando venda e compra de mais de duas centenas de bens móveis (lavadoras) em desfavor de estabelecimento comercial. Transação que nunca ocorreu sendo que a própria nota traz notícia do cancelamento da operação. Posterior saque de duplicata simulada. Título absolutamente sem lastro enviado para cobrança através de empresa de «factoring. Fato que redundou em indevido protesto contra o estabelecimento mencionado. Materialidade e autoria do delito devidamente demonstradas, principalmente pelos documentos carreados aos autos e pelos depoimentos colhidos. Réu estrangeiro que ostenta acentuada culpabilidade sendo que sua conduta de vida é permeada de infâmias. Dosimetria das penas mantida. Recurso desprovido.

17 - TJSP CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. AÇÃO PENAL. DUPLICATA SIMULADA.

Processo distribuído originariamente ao Juízo do local em que estaria situada a empresa de factoring, que descontara os títulos falsificados. Posterior redistribuição, ao Juízo perante onde residiria o réu. Impossibilidade. Crime formal, cuja consumação ocorreria com a circulação dos títulos falsificados. Inteligência do CPP, art. 70. Regra subsidiária, prevista no art. 72 do mesmo Código, que não encontraria aplicação na espécie. Precedentes. CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO... (Continua)

18 - TJSP Ação penal. Pública condicionada. Representação. Ausência. Duplicata simulada. Crime praticado pelo irmão da vítima. Imprescindibilidade da representação. Trancamento da ação determinado. Ordem parcialmente concedida.

19 - TJSP Duplicata simulada. Não caracterização. Desclassificação para estelionato. Possibilidade, independentemente de qualquer formalidade. Aditamento à denúncia. Desnecessidade. Aplicação do CPP, art. 383. Circunstâncias do delito que já constam da inicial. Não caracterizado o delito de duplicata simulada, automaticamente incide o estelionato, na sua figura fundamental. As provas é que esclarecem qual a tipificação correta. Negaram provimento ao recurso quanto ao que nele foi requerido e, de ofício, condenaram o réu como incurso no CP, art. 171, «caput, a cumprir 1 ano de detenção, no regime aberto, que fica substituída por uma pena restritiva de direitos, nos termos do acórdão.

20 - TJSP Cambial. Duplicata mercantil. Duplicata simulada. Crédito inexistente. Operação de «factoring. Faturizado que responde pela existência do crédito. Denunciação da lide procedente. Sucumbência a ser suportada pela litisdenunciada. Apelação da ré parcialmente provida e desprovida a da litisdenunciada