Legislação
Provimento CNJ 90, de 12/02/2020
Art. 1º
Art. 1º
- O Provimento CNJ 88, de 01/10/2019, da Corregedoria Nacional de Justiça passa a vigorar com as seguintes alterações:
[Provimento CNJ 88/2019, art. 9º - [...]
§ 1º - [...]
I - [...]
II - [...]
III - [...]
j) enquadramento em qualquer das condições previstas no art. 1º da Resolução Coaf 31, de 7 de junho de 2019; ]
[Provimento CNJ 88/2019, art. 15 - Havendo indícios da prática de crime de lavagem de dinheiro ou de financiamento do terrorismo, ou de atividades a eles relacionadas, conforme critérios estabelecidos neste capítulo, será efetuada comunicação à Unidade de Inteligência Financeira – UIF no dia útil seguinte ao término do exame da operação ou proposta de operação.
§ 1º - O exame de operações ou propostas de operações que independem de análise será concluído em até 45 (quarenta e cinco) dias, contados da operação ou proposta de operação.
§ 2º - O exame de operações ou propostas de operações que dependem de análise será concluído em até 60 (sessenta) dias, contados da operação ou proposta de operação.
§ 3º - A comunicação será efetuada em meio eletrônico no site da Unidade de Inteligência Financeira – UIF, por intermédio do link siscoaf.fazenda.gov.br/siscoaf-internet, ou posteriores atualizações, garantido o sigilo das informações fornecidas. ]
[Provimento CNJ 88/2019, art. 17 - O notário ou registrador, ou seu oficial de cumprimento, informará à Corregedoria-Geral de Justiça estadual ou do Distrito Federal, até o dia 10 dos meses de janeiro e julho, a inexistência, nos seis meses anteriores, de operação ou proposta de operação passível de comunicação à Unidade de Inteligência Financeira – UIF. ]
[Provimento CNJ 88/2019, art. 42 - Não se negará a realização de um ato registral ou protesto por falta de elementos novos ou dados novos, estipulados no presente Provimento. ]
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